W połowie września br. nasza kancelaria przystąpiła w imieniu lubelskiej sieci kantorów do procedury kontroli prowadzonej przez Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie pod kątem wykonywania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Właściciel kantorów skontaktował się z nami na już dość zaawansowym etapie kontroli. W sprawie nastąpiła wymiana obszernej korespondencji pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a podmiotem kontrolowanym i niestety klient nie był w stanie samodzielnie spełnić oczekiwać organu nadzorujacego. Przygotowaliśmy w imieniu kantoru odpowiedź na uwagi Narodowego Banku Polskiego oraz wdrożyliśmy wymagane przez bank zmiany w wewnętrznej procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy.